Une école de commerce et une école de médecine portent le nom de Michael G. DeGroote, en raison de ses dons, mais sa réputation est assombrie par cette affaire de casinos où les porteurs du projet, les frères Carbone, deux entrepreneurs de Vaughan au nord de Toronto, sont connus pour leur passé trouble. Les deux frères sont propriétaires d’un casino à Punta Cana, en République Dominicaine.

Selon une enquête de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) et du Globe and Mail, ils ont été poursuivis pour fraude en 2009, et des banques les avaient poursuivis pour des prêts non payés, relatifs à des entreprises de peinture et d'importation de cigares.

Plus grave, toujours selon l’enquête, Antonio et Francesco Carbone ont aussi été impliqués dans un réseau de paris, lié au crime organisé. Alors que le milliardaire a déclaré ne pas connaître leurs antécédents, CBC affirme que « d'autres personnages avec un passé douteux sont entrés dans la mêlée ».

Le nom d’un chef de la mafia de Monréal, Vito Rizzuto, décédé en 2013, est cité ainsi que celui d’un avocat de Toronto, radié après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent.

L’affaire est entre les mains de la justice et pour ses avocats  «M. DeGroote est quelqu'un qui a été lésé, plutôt qu'un malfaiteur. »